九个联邦州大规模突袭行动，800名海关人员搜查建筑公司 涉及数百万欺诈案件

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去年，海关官员在打击非法劳工的行动中，曾搜查法兰克福的一些公司办公室。



数百名海关人员在多个联邦州展开行动，针对数十家建筑行业的企业主进行调查。这些企业主被指控未为其工人支付数百万欧元的社会保险费用。在某些案件中，有人被当场逮捕。

在针对建筑行业的大规模全国性突袭行动中，海关人员在九个联邦州展开了超过100次搜查行动。汉诺威负责该行动的检察官办公室宣布，共有七名被告被逮捕。他们被指控参与了一个服务公司构造的虚假账单体系，未支付数百万欧元的社会保险费用。

据相关消息称，约800名海关人员参与了此次搜查行动。搜查地点包括巴伐利亚州、柏林、汉堡、黑森州、梅克伦堡-前波美拉尼亚州、下萨克森州、北莱茵-威斯特法伦州、萨尔州和石勒苏益格-荷尔斯泰因州。重点集中在建筑行业以及汉堡和杜塞尔多夫/杜伊斯堡的大都会地区。行动的重点不仅在于获取证据，还在于执行总金额超过500万欧元的财产扣押。

虚假账单涉及未提供的服务

此次突袭行动的背景是根据汉诺威检察官办公室的指示，对25名被告的三起调查案件。涉及的内容是所谓的“掩盖账单”，即服务公司为未提供的服务开具发票。

检察官办公室的发言人表示，通过这些虚假发票，掩盖了其他款项的支付，“以便能够进行非法支付。”目前正在调查三家此类服务公司。

“自2021年9月以来，我们已知这些服务公司涉及数百万欧元的资金流动，”汉诺威检察官办公室发言人表示。根据现有的分析结果，怀疑有大量公司通过这些服务公司购买了掩盖账单。