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萍聚头条

楼主: cxz825

[其他] 求法律高手,转账2万回国,被银行叫去问话了,以后不知道会怎么样

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发表于 2012-7-30 19:30 | 显示全部楼层
清丽脱俗 发表于 2012-7-30 18:01
转账超过4000欧元银行会自动通知税局的。税局一问你钱哪来的你就死翘翘了,打黑工+逃税逃保险+洗钱会被罚很 ...

是4000吗? 不是说5000吗?
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发表于 2012-7-30 20:37 | 显示全部楼层
专淘便宜货930 发表于 2012-7-30 19:30
是4000吗? 不是说5000吗?

以前是4000,现在不知道呢
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发表于 2012-7-30 20:39 | 显示全部楼层
楼上的意见都很好。

补充一个理由,父母病了或。。。,需要钱,向同学借的。但准备好 将来补借条。

另外老板转账2万,只给50欧的小费,也太小气了吧。应该拿着。
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发表于 2012-7-30 21:56 | 显示全部楼层
感谢各位的关心,到现在为止还没有什么事情发生,要是有事情了接着给大家汇报。关于这50欧元我肯定是不要的,打黑工的事情,我觉得在德国的中餐馆太正常了,里面的厨师也是黑工,还有其他的学生也是黑工。要是查起来就说我自己是黑工还是全部都要说阿,要是老板知道或则他被税务局查的话,估计要罚很多钱,他开了很多年餐馆了。谢谢各位给我出主意,心里现在还是很怕怕的,本来要准备的考试都没有很大的心情去看书了。希望没有什么大的事情!

点评

餐馆用黑工也不是什么正常的事情,没几家经营状况好的餐馆愿意冒风险用黑工。现在Finanzamt肯定懒得查你,以后你需要做些什么的话,很有可能翻出来旧账一起算,你这两万有可能要付出10万的代价。  发表于 2012-8-1 11:20
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TA的专栏

发表于 2012-7-31 07:59 | 显示全部楼层
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发表于 2012-7-31 10:37 | 显示全部楼层
如果深究, 怎么说谎都是不行的, 谎言是圆不上的,  LZ 好傻 好天真!
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发表于 2012-7-31 10:39 | 显示全部楼层
schauva 发表于 2012-7-30 11:31
谢谢各位的回复,我要申明的是我没有要老板的钱,当时他是说除了转帐的手续费再给我50块的,但是我说就是轻 ...

这个行为的本质就是你在帮餐馆老板逃税的收入洗钱。
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发表于 2012-7-31 11:51 | 显示全部楼层
是逃税的钱被合法洗干净了,所以德国人知道了的话,估计所有中餐馆都要被查了。
不然为什么开餐馆这么赚钱啊,有门道的
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发表于 2012-7-31 18:46 | 显示全部楼层
德国的中餐馆肯定很多都是没有保税或者少报税的,但是他们有专业的会计来稿定这些的,查他们肯定是查不出来的,再说了,这个问题肯定不止在我身上,肯定以前也有同学这样,只是他们没有说或则我们根本就不知道,我现在就是希望没有什么事情就好了,一切正常这样的,我以后给别人转帐的话,肯定会好好注意的。谢谢各位的回帖和关心!

点评

一查一个准,我们事务所就有中餐馆客户。 会计不是万能的,你给我什么单据我上什么帐。 你一个月做了10万,到我这儿只报了2万,我也变不出8万的Umsatz给你补上。。。  发表于 2012-8-1 12:18
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发表于 2012-8-1 00:50 来自手机 | 显示全部楼层
一般没事的吧,现金我转过,银行也问了下原因,别的嘛事没有。大概半年前也转的2万多欧
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发表于 2012-8-1 00:52 来自手机 | 显示全部楼层
不过我当时是入境钱带多了转回去,入境时候也有申报
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发表于 2012-8-1 01:13 | 显示全部楼层
借问下,如果用西联或者速汇金这些汇钱回国会被盯上吗
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发表于 2012-8-1 03:42 | 显示全部楼层
要在国内,谁会把2万欧让别人去转呀,2万人民币也没人会这样做呀!还是现金,还带倒贴50欧小费!
想想就有问题。而且这么一大笔钱过自己的手,不说是背了洗钱的黑名了,万一他说少了千儿八百的,你可真就跳进多瑙河都洗不清了。
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发表于 2012-8-1 10:50 | 显示全部楼层
Reisender 发表于 2012-7-30 09:48
还有这样的?我转过2万给我父母也没人过问的

那是银行看到是你自己的工资收入。。。。。
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发表于 2012-8-1 11:20 | 显示全部楼层
schauva 发表于 2012-7-30 20:56
感谢各位的关心,到现在为止还没有什么事情发生,要是有事情了接着给大家汇报。关于这50欧元我肯定是不要的 ...

餐馆用黑工也不是什么正常的事情,没几家经营状况好的餐馆愿意冒风险用黑工。现在Finanzamt肯定懒得查你,以后你需要做些什么的话,很有可能翻出来旧账一起算,你这两万有可能要付出10万的代价。
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发表于 2012-8-1 12:00 | 显示全部楼层
cxz825 发表于 2012-7-29 21:09
谢谢回复,开始不知道啊,再说,他有餐馆,有收入,他肯定能说明钱的来源,为什么叫作洗黑钱阿?

天,童鞋你是刚过来的吧,好单纯哦
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发表于 2012-8-1 12:14 | 显示全部楼层
schauva 发表于 2012-7-30 21:56
感谢各位的关心,到现在为止还没有什么事情发生,要是有事情了接着给大家汇报。关于这50欧元我肯定是不要的 ...

呃,黑工不是正常的,不知道你在什么地方。
我们这里已经没有什么中餐馆愿意请黑工了,连拿harz4的都不请,双方都麻烦。
可以不报满,但是得报。
换句话说打黑工对学生不是什么好事情。
报Bundesknappschaft四个月可以算一个月的养老保险
如果是geringe Gehalt的话,每个月都算的。
虽说现在说60个月保险拿长居貌似已经不行了,但这个报的多的话将来回国也都的退吧。
就算签证有工资单都可以少sperren一些钱啊
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发表于 2012-8-1 12:19 | 显示全部楼层
Auslandsüberweisungen können steuerrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen und sind  ab 12.500 Euro meldepflichtig.
不管是向国外转账还是收到汇款,只要这笔钱不涉及Warenein- oder -ausfuhr,Anzahlung oder Rueckzahlung der Kredit bzw. Einlagen,都必须在Bundesbank说明备档,以防止以后Finanzamt找麻烦。没有被过问的TX并不说明他们的银行没有存档。把钱分开来转也会被关注,因为这里的12500欧元不是一次性的数目,而是累计的。
这里有详细信息
http://www.bundesbank.de/Redakti ... lob=publicationFile
Finanzamt的掌握的信息比我们想像的多,只是时候未到。。。
所以还是要三思而后行
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发表于 2012-8-1 14:08 | 显示全部楼层
limitangar 发表于 2012-8-1 12:14
呃,黑工不是正常的,不知道你在什么地方。
我们这里已经没有什么中餐馆愿意请黑工了,连拿harz4的都不请 ...

虽说现在说60个月保险拿长居貌似已经不行了

这个消息哪来的?长局的要求不就是60个月么
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发表于 2012-8-1 21:31 | 显示全部楼层
刚关注到这个帖子。因为最近朋友老是借我们钱,借的时候是让我们转账给他。晚会还的时候又都是还现金。
请问这种德国境内的借钱还钱算是帮忙洗黑钱吗?怕怕啊。以后再也不能帮这种忙了。
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发表于 2012-8-1 21:53 | 显示全部楼层
pengpeng2000 发表于 2012-8-1 21:31
刚关注到这个帖子。因为最近朋友老是借我们钱,借的时候是让我们转账给他。晚会还的时候又都是还现金。
请 ...

让他还钱的时候也转账就行了。
再说,借钱这种事,一而再再而三,也不太正常啊。
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发表于 2012-8-1 23:33 | 显示全部楼层
Casablanca 发表于 2012-8-1 14:08
虽说现在说60个月保险拿长居貌似已经不行了

这个消息哪来的?长局的要求不就是60个月么

呃,就在这个论坛里看到的
好象是不能从工作许可通过养老保险直接申请长居
但是这个有点扯
就变成有本事的不让拿,靠结婚的都拿了
所以不是很清楚,这个政策忒脑残了
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发表于 2012-8-1 23:34 | 显示全部楼层
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发表于 2012-8-1 23:54 | 显示全部楼层
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发表于 2012-8-1 23:57 | 显示全部楼层
cxz825 发表于 2012-7-29 21:09
谢谢回复,开始不知道啊,再说,他有餐馆,有收入,他肯定能说明钱的来源,为什么叫作洗黑钱阿?

那他为啥不自己转?
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发表于 2012-8-2 00:28 | 显示全部楼层
schauva 发表于 2012-7-30 11:31
谢谢各位的回复,我要申明的是我没有要老板的钱,当时他是说除了转帐的手续费再给我50块的,但是我说就是轻 ...

你又不收钱,银行问你为什么还要撒谎。。。

点评

你没有收钱,收了钱就完了。  发表于 2012-8-2 01:19
+1  发表于 2012-8-2 01:14
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发表于 2012-8-2 01:18 | 显示全部楼层
直接和老板讲不干了,有问题了就说实话,让老板有个心理准备。你就安心读书吧以后。
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