求法律高手，转账2万回国，被银行叫去问话了，以后不知道会怎么样
问题是这样的，之前帮助这里一个餐馆的老板转账回国，由于在他们那里打工，不好拒绝。转账金额2万欧元，也没有多想就去sparkasse转账去了，当时他给我的是现金，所以没有什么证据，转账完了几天就收到银行的信，说叫我去一趟。去了以后，他们问我的钱哪里来的，我说是同学借的，还问用来干什么，我说给国内的女友看病，也没有说什么了。我当时也问他，说为什么要叫我过来，有什么问题吗？他们说在德国有很多的überweisung nicht in ordhung.还有说其他的也没有听懂，后面也就还有一句话。后来说我可以走了，要是还有什么问题会再找我的。请问这里的法律高手，这里转帐回国是不是有什么限制，会不会对以后再转帐回国有影响，会不会影响签证啥的。网上搜了下，总是出来什么洗钱，要坐牢啥的，怪吓人的。情坛子里的高手或则银行工作的同学解答下，是不是学生有什么限制，多了会怎么样？谢谢！！ LZ早知道是洗钱了， 想问问你们怎么过关而已。。 本帖最后由 azoo168 于 2012-7-29 19:59 编辑你现在肯定算是涉嫌洗钱了，到时看人家信不信你了。你没有收入的情况下汇这么多钱出境肯定verdächtig，银行有义务通告FINANZAMT，如果FINANZAMT真得anzeigen你，并且再通知外国人局，你就真有麻烦了。一般来说不超5000块的话，不会引起注意。 本帖最后由 rainpolar 于 2012-7-29 20:38 编辑
明摆着就是中餐馆老板利用单纯学生帮着洗黑钱啊。。。只不过LZ可能不知道 azoo168 发表于 2012-7-29 19:55 static/image/common/back.gif
你现在肯定算是涉嫌洗钱了，到时看人家信不信你了。你没有收入的情况下汇这么多钱出境肯定verdächtig， ...
谢谢你的回复，但是现在我也没有证据证明这个钱是我的啊，我打工的钱肯定是不够这样多的。情况现在已经发生了，怎么才把自己的影响降到最小。 本帖最后由 cxz825 于 2012-7-29 21:11 编辑
rainpolar 发表于 2012-7-29 20:35 static/image/common/back.gif
明摆着就是中餐馆老板利用单纯学生帮着洗黑钱啊。。。只不过LZ可能不知道
谢谢回复，开始不知道啊，再说，他有餐馆，有收入，他肯定能说明钱的来源，为什么叫作洗黑钱阿？ 本帖最后由 依_依 于 2012-7-29 21:41 编辑
洗黑钱就是来路不明的收入或者为了逃避收入税收，假称自己收入很少，而将大部分的收入交给你汇回国。这样他在德国的收入少，交税也少。
没看电影吗？他的钱就是来路不明所以才要利用你汇回国。怎么解释阿。就算不是来路不明，他也很明显是要逃税。
钱是你汇的，钱也已经回到他的手中。他肯定不会再承认了，承认了他就是逃税。而你肯定脱不了干系。
既然已经做了，后悔也没有用了，你还在银行撒了谎。这次如果侥幸过关，就不要再有下一次了。目标太明显了。而你那个老板也是明着要利用你的，这样的工作还是别干了。 怎么那么傻？要没问题你老板干嘛自己不转？ 以后做事之前还是多问问，无良的餐馆老板 你帮他转钱，你和他直接没有任何凭据吗？换我就直接私吞了:D 这和学生身份无关。任何身份这样做，德国人这样做，一样是犯罪。
尽管确实可能存在可能性，就是任何官方都不追究，但这可能性太小。等到被告就来不及了。最最起码，税务局可能找到你，说你逃税，这么多收入未报；海关可能找到你，怀疑你打黑工，否则钱哪里来。
且不说可能直接从那老板那里查出毛病。
单就这件事本身而言，去最近的警察局自首，是把损失减到最低的唯一方法。 利用新来的人的无知来为自己榨取利益的人...
lz你这个老板你还是远离吧 应该实话实说。要不真的要查起来了，lz是要负法律责任的。 有的银行有个转账上限，比如POSTBANK的是12500，超过这个数要去银行柜台，填一个表，大额的肯定引起他们注意的 问律师 这个中餐馆 的干吗这么心急，2万分4，5次转不就好了，我以前也帮厨师转过，每次4，5千，每次间隔时间好几个月，不过我当时还真简单，从来没想到问人家收小费啥的 还有这样的？我转过２万给我父母也没人过问的 做好别去帮别人汇款. Reisender 发表于 2012-7-30 10:48 static/image/common/back.gif
还有这样的？我转过２万给我父母也没人过问的
嫩要是有工作，资金流动正常的话（比如说从工资账户流出2万欧），不会被问的啦 geminiyuan 发表于 2012-7-30 11:00 static/image/common/back.gif
嫩要是有工作，资金流动正常的话（比如说从工资账户流出2万欧），不会被问的啦
{:5_358:} 楼主你还是赶紧的找个律师咨询一下吧。等Anzeige来了再找律师就被动了。 Reisender 发表于 2012-7-30 10:48 static/image/common/back.gif
还有这样的？我转过２万给我父母也没人过问的
lz用现金转的，相当于一个普通员工大半年的netto 纸老虎 发表于 2012-7-30 11:14 static/image/common/back.gif
楼主你还是赶紧的找个律师咨询一下吧。等Anzeige来了再找律师就被动了。
好像就是交点钱就行了。。。。
2万的话，大概交两三千欧的样子？
呃，以上来自传说，说错了的话勿狠拍哈 谢谢各位的回复，我要申明的是我没有要老板的钱，当时他是说除了转帐的手续费再给我50块的，但是我说就是轻而易举的事情，也就没有要，我虽然穷，这样的钱我是不会要的，我觉得要了才像被50欧元收买了一样。并且他给我的是现金，200张百元的。到现在还没有什么问题，我也和老板娘打电话说了这个事情，她就说我自己小心点，其他也不能说什么了。老板最近回国了，在国内。听您们说的好像每次转5000欧元没有关系吗？是不是可以理解为我当时如果分4次，每次5000欧元就没有这样的问题吗？因为自己的钱总是最多够自己的，没有转帐回国过，所以当时觉得转了也没有什么关系，觉得和国内一样，钱可以随便转的。这里我也可以说我自己的情况，我在餐馆打工的确是黑工，没有报税。但是餐馆他们逃税或者少报税我就不知道了。
不管怎么样，对上面给我出主意的，还有起哄的，对您们表示感谢，我以后再这方面会多多注意的。谢谢各位的回复和关心，要是有什么新的情况，随时和大家汇报，也给其他同学以后提个醒！谢谢！ LZ要想好几个以后警察会问的问题，钱哪里来的？怎么来的？（借的话，问谁借的？）为什么要汇出去。
还有，你的老板不地道，非常不地道。 就说有每次朋友同学从国内来你父母都陆续让人家带给你钱，怕你不够用，你心疼父母所以汇回去。 本帖最后由 清丽脱俗 于 2012-7-30 18:05 编辑
转账超过4000欧元银行会自动通知税局的。税局一问你钱哪来的你就死翘翘了，打黑工+逃税逃保险+洗钱会被罚很多钱的 我觉得楼主要小心了，这样的事情不要再干了，因为银行肯定会盯你的。 schauva 发表于 2012-7-30 12:31 static/image/common/back.gif
谢谢各位的回复，我要申明的是我没有要老板的钱，当时他是说除了转帐的手续费再给我50块的，但是我说就是轻 ...
lz好天真 清丽脱俗 发表于 2012-7-30 18:01 static/image/common/back.gif
转账超过4000欧元银行会自动通知税局的。税局一问你钱哪来的你就死翘翘了，打黑工+逃税逃保险+洗钱会被罚很 ...
是4000吗？ 不是说5000吗?
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